Владельцев сети столичных кафе подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Задержанные, по данным НЦБК, - владельцы сети столичных кафе. Правоохранители подозревают их в организации схемы двойной бухгалтерии, в результате чего государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах. 

Так, по данным НЦБК, владелец заведений нанял официантов, которым были даны указания не регистрировать в кассе деньги, поступающие от клиентов. Таким образом, часть средств поступала в обход кассы.

По предварительным данным, только в двух из пяти заведений за полгода подобным образом удалось собрать почти 4 млн леев.

По этому случаю возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов, подозреваемым грозит штраф от трех до пяти тыс условных единиц или до шести лет тюрьмы.

В то же время в ходе следствия выяснилось, что для сокрытия незаконного оборота денег подозреваемые приобрели в 2013 году недвижимость в Кишиневе. По этому случаю возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег. 

Накануне сотрудники НЦБК провели обыски в администрируемых подозреваемыми заведениях, где были изъяты документы, подтверждающие наличие двойной бухгалтерии.

Задержанные, как сообщает пресс-служба НЦБК, являются родственниками (муж, жена и ее мать). У одного из подозреваемых в момент задержания нашли 100 тыс. леев, собранных персоналом одного из кафе за один день.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. В случае если их признают виновными по этому делу, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.