Скопировать ссылкуВыявлены крупные налоговые нарушения на трех столичных предприятиях
42-летний мужчина из Бубуечь, основатель нескольких торговых компаний, был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Подозреваемый и два его управляющих в течение года уклонялись от уплаты налогов, тем самым нанеся ущерб государству на 7 600 000 леев.
В течение двух месяцев правоохранительные органы проводили проверку соответствующих столичных предприятий. В результате расследования полицейские установили, что с 2002 года компании специализировались на импорте мясных продуктов из Украины.
В офисах и на складах предприятий были обнаружены документы бухгалтерского учета, подтверждающие незаконность проведенных операций и присвоение денег, а также печати ряда государственных учреждений и письменные доказательства, касающиеся доставки товаров и документов на импорт.
По этому случаю было возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф от 60 до 100 000 леев или лишение свободы на срок до шести лет.
Скопировать ссылку
