Vameși și șefi de magazine implicați în contrabandă de 63 mln lei

După patru ani de investigații, au fost reținute 9 persoane care sunt bănuite că ar fi făcut parte din acest grup și au fost pornite 13 cauze penale. 

Printre persoanele învinuite figurează administratorul şi fondatorul unei firme, trei şoferi de camion, precum şi patru vameşi, învinuiţi că în intervalul anilor 2008 – 2011 ar fi introdus, prin contrabandă, articole sportive si echipamente fitness de firmă, estimate la peste 62 milioane lei.

Bănuiţii au elaborat şi pus în aplicare o schemă de import iniţial al mărfurilor în zona economică liberă, ulterior fiind făcut reexportului fictiv al acestora dar de facto, acestea rămâneau ilegal pe teritoriul ţării. Urmele acţiunilor infracţionale erau bine ascunse iar veniturile din contrabandă erau împărțite între membrii acestora.

În urma acţiunilor ilicite ale învinuiţilor, au fost introduse prin contrabandă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova mărfuri a căror valoare totală în vamă, în baza celor 33 declaraţii vamale, constituie suma de 5,5 milioane dolari SUA pentru care nu s-au achitat taxe de import în mărime de 26 milioane lei.

Procurorii le-au înaintat figuranţilor învinuirea, urmând să solicite judecătorului de instrucţie aplicarea în privinţa acestora a măsurii preventive - arestul. Concomitent, se întreprind măsuri pentru aplicarea sechestrelor de bunuri, în scopul asigurării recuperării prejudiciilor cauzate bugetului public.

În timpul investigațiilor au fost interceptate convorbiri telefonice, și s-a conlucrat cu colegii ucraineni. S-a mai stabilit că acest grup folosea 8 întreprinderi off-shore, dintre care două erau înregistrate în Panama, două în Noua Zeilandă și în Marea Britanie.