В сети ресторанов в Кишиневе прошли обыски по делу об отмывании денег

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с НЦБК и антикоррупционной прокуратурой провели уголовное преследование и задержали одного из бенефициарных владельцев сети ресторанов.

Согласно материалам уголовного дела, в период с 1 января 2020 года по 31 мая 2022 года трое экономических агентов, образующих сеть ресторанов, предположительно создали схему, посредством которой они совершали уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Данные расследования показывают, что экономические агенты не выдавали налоговые квитанции клиентам, создавая параллельный учет и уклонялись от уплаты налогов в пользу государства. За указанный период бенефициары схемы получили более 60 миллионов леев, которые позже легализовали.

Сегодня были проведены обыски в жилых домах, принадлежащих им транспортных средствах, а также в помещениях, принадлежащих экономическим агентам, подозреваемым в отмывании денег. Сотрудники НЦБК и прокуроры изъяли предметы, имеющие значение для дела, в том числе носители информации, черновые документы и другие документы. Одного человека задержали на 72 часа.