В Румынии начался судебный процесс по делу об отмывании денег предпринимателями через молдавские банки

Следователи обвиняют олигарха в том, что тот отмывал деньги и нанес ущерб бюджету страны на 83,5 миллиона евро, используя для обналичивания в том числе и молдавский Investprivatbank.

Как стало известно, в 2008-2009 годах компания Petromservice заключила множество контрактов на покупку акций с семью коммерческими обществами Республики Молдова по ценам в девять раз выше рыночных, используя для сделок молдавскую биржу, а разницу в цене обналичивая и выводя из оборота.

Так, за 55 процентов Investprivatbank было выплачено 45 миллионов евро, в то время как рыночная цена всего пакета не превышала 6,5 миллионов. Перечисленные средства были немедленно направлены в оффшорные компании, подконтрольные Сорину Вынту. В июне 2009 года Investprivatbank стал банкротом.