В Молдове раскрыли международную преступную группировку по отмыванию денег

Как сообщает в пятницу пресс-служба НАЦ, в состав преступного формирования входили граждане Молдовы, Израиля, России и Литвы. Расследуется причастность к данному делу граждан других стран, пишет sputnik.md 

По данным следствия, от рук злоумышленников пострадали многие компании стран Евросоюза. Сначала преступники выведывали конфиденциальные данные фирм. Когда руководители этих компаний находились в командировке, злоумышленники связывались с бухгалтерами или другими лицами, ответственными за финансовую деятельность, и сообщали, что по контрактам, несуществующим на самом деле, им необходимо срочно перечислить деньги.

После этого финансовые средства через посредников переводились в разные страны, в том числе Эстонию, Латвию и Молдову. Затем суммы уходили в Китай, где по фиктивным договорам якобы проводилась покупка промышленного оборудования. 

Известно, что от рук мошенников пострадали компании из Литвы, Франции, Чехии и Венгрии. Сумма нанесенного им ущерба составляет по меньшей мере 1,3 миллиона евро.

В ходе обысков в домах и офисах подозреваемых найдены печати и документы о создании 10 молдавских и 4 иностранных фирм, которые использовались в преступной схеме.

Гражданин Молдовы, который следил за реализацией схемы в нашей стране, помещен под 30-дневный предварительный арест. Организатор группировки, гражданин Израиля, объявлен в международный розыск.