Скопировать ссылкуСсылка скопирована
В Молдове преступная группировка отмывала крупные суммы денег
Более 30 обысков прошли в домах, складах, коммерческих точках, офисах и автомобилях, принадлежащих членам преступной группировки, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.
Согласно информации, деятельность преступной группировки была направлена на продажу контрабандных товаров через семь хорошо известных торговых центров и пяти киосках столичного рынка «Каля Басарабией».
Несмотря на то, что торговая марка одна, торговые подразделения зарегистрированы на разных экономических субъектов с общим бухгалтерским учетом.
В состав преступной группировки входят четыре женщины и пять мужчин в возрасте от 32 до 67 лет.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
