В Молдове пресечена попытка хищения $500 млн

Сотрудники Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Молдовы задержали членов международной преступной группировки, которые обвиняются в покушении на хищение $500 млн.Как сообщили корреспонденту Агентства национальных новостей в пресс-службе ЦБЭПК Молдовы, оперативные мероприятия, предпринятые сотрудниками Центра, позволили установить и задержать лиц, подозреваемых в попытке использования десяти фальшивых гарантийных писем, каждое на сумму - $50 млн.
Данные гарантийные письма, были якобы выданы Национальным банком Молдавии на имя гражданина Азербайджана. В настоящее время сотрудниками ЦБЭПК Молдавии по подозрению в соучастии с гражданином Азербайджана Али Садыговым задержаны: гражданин Литвы - Дайниус Ливейка и представитель Молдавии Александр Спатару.
В отношении двух других лиц проводятся следственные действия, без применения в отношении них меры пресечения – арест.
Как отмечает пресс-служба ЦБЭПК Молдавии, преступная схема была разработана гражданами различных государств – Литвы, Азербайджана, Российской Федерации и Молдавии. Данным лицам, было предъявлено обвинение в попытке хищения в особо крупных размерах, путем подделки официальных документов.
В ходе следственных мероприятий у данных лиц были обнаружен ряд различных фальшивых документов, с использованием сканированных отпечатков печатей Национального банка Молдавии, правительства и парламента Республики Молдова, а также с фальсифицированными подписями, как действующих, так и бывших, официальных лиц государства.
Во время обыска у них обнаружены так же другие фальшивые финансово-банковские документы, а также фальшивый паспорт гражданина Литвы с фотографией Спэтару. В ходе следственных мероприятий, были обнаружены кредитные карты с явными признаками фальсификации. Выявленные документы и кредитные карты, в рамках уголовного преследования, были подвергнуты соответствующей экспертизе.

В ходе начатого уголовного преследования, сотрудники Центра установили, что в течении 2005 г. данная группа лиц, в целях хищения финансовых средств в особо крупных размерах из различных учреждений, либо транснациональных банковских корпораций, якобы для внедрения интернациональных инвестиционных проектов, подготовили 10 гарантийных писем с фальсифицированными государственными реквизитами на общую сумму более $500 млн.
У членов данной преступной группировки, так же обнаружены фальшивые банковские чеки на сотни миллионов долларов США и фальшивые чеки на общую сумму около $300 тыс., которые были представлены для обналичивания в одном румынском банке. Благодаря сотрудничеству правоохранительных структур Молдавии и Румынии эти чеки были изъяты и приобщены к материалам данного уголовного преследования.

Сотрудниками ЦБЭПК Молдавии была установлена процедура использования сканированных отпечатков печатей Нацбанка Молдавии, правительства и парламента РМ, в том числе и фальсифицированных подписей председателя парламента Молдавии, премьер-министра, руководства НБМ, министра финансов.
Злоумышленники, используя фиктивные реквизиты, подготовили и представили Центральному Банку Республики Греция, гарантийные письма на сумму $500 млн., якобы выданные Национальным банком Молдавии на имя гражданина Азербайджана - Али Садыгова. Он, через посредника Измира Юлмаза, в августе - сентябре 2005 г. представил данные документы Центральному Банку Республики Греция для получения суммы. Данные незаконные действия нанесли бы значительный ущерб имиджу Молдавии в лице соответствующих государственных учреждений.

ЦБЭПК Молдавии предупреждает, что всякие попытки получения незаконных различных кредитов будут пресечены, а виновных ждет суровое наказание. Данная попытка хищения $500 млн. посредством подделки государственных гарантийных писем квалифицируется по статье 195 часть 2 и статье 361 Уголовного Кодекса Молдавии. В соответствии с действующим законодательством, злоумышленникам грозит наказание до 25 лет лишения свободы.