Скопировать ссылкуВ Молдове организаторы подпольного казино заработали миллионы леев
Служба информации и безопасности Молдовы в сотрудничестве с кишиневской прокуратурой недавно выявила схему отмывания денег, наносившую исчисляемый миллионами леев ущерб экономическим интересам государства.
Как сообщает пресс-служба ведомства, расследование показало, что транснациональная преступная группа наладила проведение в Кишиневе азартных игр, не имея разрешения от компетентных органов на этот вид деятельности. В подпольном казино размещалась рулетка, видео- и аудиоустройства, счетная техника и другое оборудование.
Игры проходили в режиме "электронного казино", но с участием конкретных лиц. Выигрыш оплачивался электронным путем, для проведения денежных операций использовались счета нескольких офшорных компаний и различные электронные системы расчетов.
В результате обысков были найдены документы, подтверждающие незаконный характер деятельности "казино". По данному случаю возбуждено уголовное дело.
Скопировать ссылку
