В Молдове лица, причастные к организации «Китаец», собрали в «общак» около 300 тысяч евро

Лидер группировки в настоящее время проживает в Турции и подозревается в координации преступных групп, действующих как на территории Молдовы, так и за рубежом, передает nokta.md

В результате специальных следственных были выявлены члены преступной группы, которые занимались следующими незаконными деяниями: мошенничество в особо крупных размерах, контрабанда сигарет, кражи и грабежи.

По информации генеральной прокуратуры, лидер преступной группировки путем обмана получил от нескольких лиц денежные суммы, ювелирные изделия  из золота и алмазов. Он обещал сертифицировать изделия в Американском институте геммологии (GIA), с целью продажи по наиболее высокой цене на аукционах за рубежом.

Подозреваемые заработали на мошенничестве и кражах около 300 000 евро. Доходы, полученные преступным путем, собирались в т.н «общак» для финансовой поддержки преступной организации.

Члены группировки причастны и к другим преступлениям, связанным с контрабандой и международной торговлей наркотиками, такими как героин, марихуана и экстази.

В результате контрольных закупок было изъято более 1 кг героина, а трое из членов группы были задержаны.

Подозреваемые проходят сразу по нескольким статьям:

- за совершение мошенничества им грозит тюремный срок от 8 до 15 лет;

- за незаконный оборот наркотиков от 7 до 15 лет;

- за контрабанду от 3 до 10 лет.

В настоящее время правоохранители предпринимают действия по выявлению других лиц, причастных к преступлениям.