В Молдове иностранного гражданина подозревают в кражах с сотен банковских карт

Незаконная деятельность была раскрыта в результате действий, предпринятых сотрудниками Управления по расследованию IT-преступлений INI и прокурорами PCCOCS, сообщает echipa.md

По версии следствия, с 2020 года до настоящего времени подозреваемый незаконно предлагал платные услуги по активации анонимных учетных записей Viber, Whatsapp, Telegram, электронных кошельков Paynet, PayPal и др., а также иных онлайн-платформ, требующих активации учетной записи только по номеру телефона.

Полиция установила, что созданные удаленно анонимные учетные записи использовались для совершения комплекса преступлений: звонки через Viber, Whatsapp гражданам Республики Молдова и других государств от имени банковских учреждений; отмывание денег через электронные кошельки; другие виды мошенничества на национальном и международном уровне.

В результате серии обысков по месту жительства и в офисах, арендованных подозреваемым, полиция обнаружила и изъяла 4765 SIM-карт различных операторов (в том числе, иностранных), 5 модемов Sim Card Hub Gsm, мобильные телефоны, модемы 3G, банковские карты и другие электронные устройства для хранения информации.

Подозреваемый  находится под следствием, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Отмечается, что с  2020 года возросло число преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт, осуществленных благодаря учетным записям Viber, анонимному Whatsaap, которые регистрируются посредством SIM-номеров и оборудования IP-телефонии.