Скопировать ссылкуСсылка скопирована
В Молдове две группировки отмывали деньги на сумму в 500 млн леев
Прокуроры и офицеры СИБ обезвредили две криминальные группировки, подозреваемые в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму более 0,5 млрд леев.
Невыплаты в бюджет достигли 252 млн леев, а операции по отмыванию денег – около 300 млн леев. По этому делу были задержаны пятеро подозреваемых.
По данным следствия, подозреваемые регистрировали на социально уязвимых людей фиктивные предприятия, посредством которых скрывали доходы, полученные от контрабанды.
Позже деньги легализовывались посредством других фирм. Одна из группировок действовала с 2015, а вторая – с января по май 2016 года.
Источник
Поделиться новостью
Скопировать ссылкуСсылка скопирована
