Скопировать ссылкуВ Кишинёве деньги «отмывали» через обменные пункты
Сотрудник МВД Константин Андреуцэ заявил, что в числе клиентов группировки были лица с уголовным прошлым, кроме того, она была связана с другой подобной сетью, задержанной полицией в ноябре 2012 года.
Ее участники занимались обменом валюты и незаконными переводами в оффшорные компании.
Имея на руках оперативную информацию, 4 апреля полиция провела целый ряд обысков в помещениях двух пунктов обмена валют, где и обнаружила несколько скрытых комнат, которые использовались для незаконных валютных операций и отмывания денег. Там же были обнаружены деньги в разной валюте на общую сумму свыше 3,5 миллионов леев. Владельцы обменок не смогли дать объяснения по поводу происхождения денег.
В результате обысков задержано трое человек, в отношении их будет вестись уголовное расследование за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Информация и видео предоставлены пресс-службой Департамента полиции МВД Молдовы.Скопировать ссылку
