Следствие установило, что группа действовала в период с декабря 2025 года по апрель 2026 года. Участники создавали фиктивные цифровые активы и получали незаконные доходы в интернете. Общий ущерб оценивается более чем в 3 миллиона долларов США.Далее эти средства отмывались через криптовалютные транзакции. Полученные деньги использовались для покупки недвижимости и автомобилей класса люкс.В рамках уголовного дела в Кишинёве проведено 11 обысков. Они прошли по месту жительства и в транспортных средствах подозреваемых. В ходе обысков изъяты документы, мобильные телефоны, электронные носители информации, банковские карты, черновые записи и наличные деньги.Также при участии ARBI было заблокировано криптоактивов на сумму около 22 миллионов леев.В настоящее время один 23-летний мужчина арестован на 30 суток. Ещё шесть человек в возрасте от 23 до 68 лет находятся под следствием на свободе.Власти подчёркивают, что все фигуранты пользуются презумпцией невиновности. При этом расследуемые преступления предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств дела и возможных соучастников.
Скопировать ссылкуСкопировать ссылку
