В Кишиневе полиция задержала троих подозреваемых в уклонении от уплаты налогов

В 2016-2017 годах офицеры по расследованию экономических преступлений Управления полиции Кишинева расследовали преступную деятельность одного из предприятий, специализирующегося на торговле сельхозпродуктами. По данным правоохранителей, предприятие не отражало внушительные средства, полученные в результате предпринимательской деятельности, в своей бухгалтерской отчетности.

В результате обысков, проведенных в офисе фирмы, по месту жительства и автомобилях должностных лиц предприятия, полиция обнаружила денежные средства в размере 470 000 леев. Они были получены в результате хозяйственной деятельности предприятия, не отраженной в должным образом в документах фирмы. Кроме денег были обнаружены: записи двойной бухгалтерии, компьютеры, мобильные телефоны и другие доказательства вины подозреваемых. 

В результате обысков 51-летнюю женщину и мужчин в возрасте 26 и 27 лет задержали на 72 часа. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.