Un grup criminal specializat în spălare de bani a prejudiciat bugetul statului cu 9 milioane de lei

Membrii acestuia gestionau o schemă frauduloasă de introducere a datelor denaturate în documentele de evidenţă contabilă, prejudiciind bugetul public al Republicii Moldova cu circa 9 milioane de lei, scrie realitatea.md.

Potrivit probelor acumulate s-a stabilit că, în perioada anilor 2015-2016, un grup infracţional compus din 16 de persoane printre care şi un angajat ai Inspectoratului Fiscal de Stat au organizat şi au gestionat din umbră persoane juridice, unde în calitate de fondatori şi administratori în toate documentele contabile a întreprinderilor figurau persoane cu viza de reşedinţă în regiunea transnistreană.

„Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, de comun cu Procuratura sectorului Buiucani şi Inspectoratul Naţional de Investigaţie, opt persoane fizice, membri activi ai acestei grupări criminale, și șase persoane juridice prin intermediul cărora au fost realizate intențiile criminale. Printre învinuiți se numără și o persoană publică, angajat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat căreia îi este înaintată învinuirea de abuz în serviciu”, a declarat Nadejda Busuioc, procuror în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Astfel, în perioada lunilor februarie-octombrie 2016, în procesul investigaţiilor au fost efectuate măsuri speciale de investigaţie şi de urmărire penală pentru a stabili autorii infracţiunii, fiind efectuate 54 de percheziţii la oficiile, domiciliile şi unităţile de transport ale suspecţilor.

„Cei doi lideri ai grupului criminal au aproximativ 45 de ani, ceilalți membri au aproximativ 25 de ani. Organizatorii activează în domeniul privat și sunt locuitori ai capitalei. La moment, nu am stabilit dacă factorul de decizie îl avea cineva din conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat”, a precizat Vitalie Procopii, ofițerul de investigații.

Totodată, au fost ridicate documente contabile de la circa 150 companii suspecte în tranzacţii fictive, în care s-a stabilit, caracterul fictiv al operaţiunilor economice în valoare de aproximativ 65 milioane de lei şi a prejudiciului statului la capitolul TVA aferent bugetului public naţíonal de aproximativ 9 milioane lei.

De menționat că, în cadrul urmăririi penale, au fost reţinute şi arestate persoane, din care o parte se află in stare de arest (la domiciliu) şi în privinţa a 3 persoane a fost obţinut mandat judiciar de arest şi anunţate în căutare internaţională.

În privinţa persoanei publice angajat al IFPS a fost solicitată suspendarea din funcţie. În vederea asigurării prejudiciului cauzat prin infracţiune au fost aplicate sechestre pe bunurile mobile şi imobile ale învinuiţilor, la valoarea estimativă de 2,5 milioane lei.