Скопировать ссылкуТрое мужчин задержаны по делу о мошенничестве на 7,5 млн леев
Трое мужчин задержаны по делу о мошенничестве. Они обязались поставлять сельскохозяйственную продукцию из Украины, получили деньги авансом, но товар так и не прибыл.
По данным генпрокуратуры, группа лиц нанесла ущерб как компаниям, так и частным лицам более чем на 7,5 млн леев. На протяжении 2020-2021 годов несколько лиц из одной компании договорились с администраторами другой компании из Молдовы незаконно приобретать имущество других лиц, передает nokta.md
Под предлогом сохранения долгосрочных экономических отношений для доставки сельхозпродукции, импортируемой из Украины, трое сотрудников этих компаний получили от нескольких компаний и лиц более 7,5 млн леев. Однако до сегодняшнего дня люди не получили обещанную сельскохозяйственную продукцию.
В результате 13 обысков в автомобилях и в квартирах подозреваемых были обнаружены и изъяты: мобильные телефоны, банковские карты Молдовы и Украины, компьютерная техника, черновики, телефонные карточки, контракты, штампы, в том числе некоторых предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.
Подозреваемые — трое мужчин в возрасте от 36 до 69 лет. Все задержаны. Следственные действия продолжаются.
Скопировать ссылку
