Трое граждан Молдовы задержаны в Великобритании за отмывание денег

Они работали в составе преступной группировки, отмывшей не менее 16 млн фунтов, сообщает tv8.md.

В течение трех лет группа создавала и контролировала около 400 банковских счетов, снимая крупные суммы с одного счета и распределяла их в меньших количествах по другим.

По данным британской полиции, гражданин Молдовы Юрие Мереакре (37 лет) руководил отмыванием денег из своего дома в Лондоне. В его подчинении были братья Юрий и Сергей Бивол (36 и 31 год), а также Рингота Гингота (Ryingota Gincota) (28 лет).

Правоохранители во время обысков изъяли документы, банковские карты, крупные суммы денег, мобильные телефоны и другие предметы, которые являются доказательством преступлений. Кроме того, в доме Мереакре было найдено пошаговое руководство по отмыванию денег, в котором содержатся инструкции о том, как переводить деньги на счета в разных банках, а также примечания по счетам, которые были заблокированы банком.

В июне 2017 года Мереакре, Шет (Sheth) и братья Бивол признали себя виновными. Гинкота предпочел провести судебное разбирательство, но 19 сентября также признал свою вину.