Стелле Пахоми, подозреваемой в нанесении ущерба в 20 млн леев акционерам MAIB, продлили арест

Решение было принято судом сектора Буюканы. 21 апреля срок первого ордера на арест истек, передает golos.md

Стелла Пахоми была задержана 22 марта этого года по подозрению в присвоении обманным путем акций „Moldova-Agroindbank” SA в сговоре с другими лицами, а также в отмывании денег, что нанесло ущерб акционером компании в особо крупных размерах. Предположительно, обвиняемая создала схему, благодаря которой получила незаконным путем от акционеров 17 189 акций на сумму в 20 миллионов леев.

При помощи поддельных договоренностей, женщина дала разрешение представлять третьей стороне фактических акционеров, без ведома самих акционеров. Позже обладатель документа, действуя незаконно от имени акционеров, перевел пакет акций на счета офшорной компании.

Следователи установили, что женщина пыталась скрыть следы преступления, засекретив документы, на которых основывались незаконные транзакции с акциями MAIB. Позже она в сговоре с несколькими полицейскими организовала фиктивное изъятие документов из офиса Реестра, после чего объявила их утерянными.

25 марта Стелла Пахоми была арестована на 30 дней. 30 марта по этому делу был задержан еще один человек - администратор базы данных АО Registru-Corect.  Предположительно, администратор может быть соучастником Пахоми.

Если вина председателя Совета администрации Moldasig будет доказана, задержанной может грозить заключение сроком до 15 лет. Полицейские также привлечены к ответственности.