Следователь из столицы рискует остаться без 880 тысяч леев

На основании уведомления НОН проверил его собственность. Контроль проводился за период с ноября 2014 года по апрель 2019 года, когда он занимал несколько должностей в Генеральном инспекторате полиции. Расследование коснулось и членов его семьи, передает telegraph.md

Инспектор по неподкупности получил документы, с помощью которых он установил наличие денежных средств на общую сумму 880 545, 82 лея. Речь идет о средствах, на которые нет обоснования. 

Данная сумма была обнаружена в результате проведенных банковских операций по пополнению банковских счетов. Субъект и его супруга обналичили счета, сняв сумму, равную 905 тыс. леев. В 2015-2016 гг. они сняли сумму в размере 419 тыс. леев, а в  2017-2019 гг. -  486 тыс. леев. Об этом была уведомлена Налоговая служба. Дело о порядке конфискации необоснованного имущества будет рассмотрено судом. Сам следователь отметил, что снятые со счетов суммы - это выигрыши от спортивных ставок. 

Эти и другие новости Point читайте в Instagram