Скопировать ссылкуСИБ раскрыл крупную схему контрабанды наличных: 7 человек задержаны
Семь человек задержаны по подозрению в причастности к схеме отмывания денег. Отмываемые суммы составляли от 500 тысяч до одного миллиона долларов в месяц.
Как сообщает СИБ, подозреваемые были задержаны в результате рейдов, проведённых по нескольким адресам.
Следствие установило, что на счета ряда фирм, открытых в нескольких странах от имени иностранцев и граждан Молдовы, переводились деньги незаконного происхождения, после чего их включали в схемы отмывания денег и обналичивали на территории Молдовы. На заключительном этапе деньги поступали в Молдову в виде пожертвований на имя различных физических лиц, с тем, чтобы не попасть в поле зрения компетентных органов, осуществляющих надзор за банковской системой и финансовым рынком.
Семеро задержанных, в числе которых и курьеры из других стран, участвовали в вывозе очередной партии наличных из страны. Деньги были изъяты, их сумма не сообщается.
Скопировать ссылку
