Скопировать ссылкуСемеро задержаны за отмывание денег в особо крупных размерах в сфере продажи нефтепродуктов
Прокуратура Антикоррупции совместно с Управлением спецопераций Национального инспектората полиции, объявила о задержании семи человек, обвиняемых в отмывании денег. Органы правопорядка также предпринимают меры по выяснению местонахождения восьмого соучастника.
По данным Генеральной прокуратуры, один из обвиняемых, владеющий 60% акций компании, специализирующейся на распределении топлива, вместе с семью другими сообщниками, конвертировал и передавал активы от одного экономического субъекта другому. Для этого он использовал рабочее положение, так как был в то же время директором другого экономического агента, занимающегося той же деятельностью. Де-факто, он предоставил поддержку и помощь в отмывании денег. Он использовал финансовые и административные ресурсы предприятия, которыми управляет. Передача активов между компаниями была совершена через посредников.
Антикоррупционные прокуроры определили, что, начиная с 2012 года и по настоящее время лица, причастные к преступлению, пытались получить контроль, а в некоторых случаях и право собственности на АЗС, принадлежащие совместному предприятию с иностранным капиталом. Все эти действия были предприняты для организации непрерывной деятельности с использованием финансовых источников неизвестного происхождения, которые предположительно являются незаконными. Намереваясь скрыть и замаскировать реальное происхождение собственности, соучастники перерегистрировали ее из компании с иностранным капиталом на другие аффилированные подозреваемым компании.
Впоследствии компании, на которые была перерегистрирована собственность, заключили для этого с другой фирмой контракты, согласно которым ранее принадлежащие одной компании АЗС стали использоваться для продажи нефтепродуктов и других потребительских товаров под другой торговой маркой.
Стоит отметить, что хотя на протяжении двух последовательных лет компания одного из подозреваемых заявила о доходах, превышающих 940 млн леев, объем налогов, уплаченных в бюджет, составил чуть более 7 млн леев, то есть всего 0,7%.
Прокуроры антикоррупции вместе с сотрудниками Управления спецопераций Национального инспектората полиции ГИП МВД провели более 30 обысков в разных местах - в домах, машинах, офисах. В ходе обысков было изъято 309 500 леев, 57 700 евро, 41 000 долларов, 500 000 фунтов стерлингов. Правоохранительные органы обнаружили пистолет и охотничье ружье, на которые владелец не смог предъявить документы, свидетельствующие о праве на ношение оружия. Сотрудники ГИП также нашли бухгалтерские документы и другое важное для дела имущество.
Уголовное дело ведется прокуратурой антикоррупции при содействии сотрудников управления специальных операций Национального инспектората полиции ГИП МВД.
Скопировать ссылку
