Скопировать ссылкуScheme frauduloase, deconspirate de poliţie în domeniul transportului; Din grupare fac parte foşti angajaţi ai MAI
Activitatea unei grupări ce dirijează mai multe scheme frauduloase a fost deconspirată de poliţie. Mai mult, forţele de ordine au stabilit că din grupare fac parte mai multe persoane, printre care şi foşti angajaţi ai Ministerului de Interne.
Pe durata anilor 2012-2015, membrii grupului au dirijat activitatea infracţională a 18 întreprinderi, majoritatea având ca gen de activitate transportul de pasageri în regim de taxi. La moment însă, activează numai cinci dintre întreprinderi.
Membrii grupului criminal figurează în cadrul acestor companii în calitate de foşti sau actuali fondatori, angajaţi, administratori sau conducători. În calitate de actuali fondatori şi conducători mai figurează un şir de persoane ce au domiciliul şi viza de reşedinţă în Bender. Acestea fac parte din categoria păturilor social vulnerabile.
Unul din motivele de bază privind înregistrarea întreprinderii după aceste persoane ar fi incapacitatea stabilirii locului aflării şi citării legale a acestora în cazul parvenirii verificărilor activităţii infracţionale a întreprinderilor vizate şi nemijlocit a conducătorilor sau fondatorilor acestora.
În cadrul întreprinderilor au fost angajate neoficial la muncă, persoane fizice, ce activau cu automobilele personale, prestând aceleaşi servicii de transportare a pasagerilor în regim de taxi. Sumele de bani erau predate de către şoferi la finele zilei de lucru persoanelor responsabile, astfel, banii nu erau reflectaţi în evidenţele contabile.
Totodată, şoferii automobilelor de taxi nu eliberau bonurile de casă conform serviciilor acordate, iar registrele maşinii de control şi casă nu erau completate zilnic, având posibilitatea de a se eschiva de la plata impozitelor.
Veniturile ilegale obţinute sunt folosite de către factorii de decizie ce administrează schema infracţională în procurarea imobilelor atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi peste hotarele acesteia.
Pe acest caz a fost iniţiată o cauză penală pentru evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Persoanele culpabile se pedepsesc cu amendă în mărime de la 60 de mii până la 100 de mii de lei sau cu închisoare de până la şase ani.
Скопировать ссылку
