Schema completă privind spălarea de bani prin intermediul judecătoriilor din Republica Moldova

Mai jos relatăm detaliat fiecare acțiune întreprinsă de aceștia în șapte etape.

Prima etapă a constat în felul următor: Două companii offshore, un creditor și un debitor, încheie un contract pe o sumă simbolică, de exemplu de 250 milioane dolari. De regulă aceasta este cea mai mică sumă, deoarece erau contracte de peste 700 milioane dolari. Companiile offshore erau reprezentate în toate cazurile de către cetățeni din Ucraina.

A doua etapă: companiile respective, debitor și creditor, semnează un contract de garanție, iar în calitate de garant este inclus un cetățean al Republicii Moldova. De regulă, este un cetățean din categoria social-vulnerabilă, care este greu de identificat, câteodată din regiunea transnistreană, care nu au primit buletin de identitate, care nu are un loc stabil de trai.

A treia etapă: Persoana fizică garant are ca scop de a identifica fidejusorii, astfel fiind semnate contracte de fidejusiune cu patru companii din Federația Rusă. Adică, cetățeanul nostru, care este garant la executarea contractului între două companii offshore precum că găsește și identifică patru companii din Federația Rusă care acceptă în cazul neexecutării condițiilor contractuale de către debitor, să restituie datoria.

A patra etapă: constă în neonorarea obligațiunilor contractuale și adresarea în instanța de judecată a creditorului și se adresează în instanța de judecată de la domiciliul persoanei garant (pentru aceasta și era necesar în calitate de garant să fie cetățean al Republicii Moldova) ca să argumenteze competența instanței de judecată la examinarea cererii în procedură de ordonanță. Instanța de judecată, evident, admitea cererea.

A cincea etapă: Ulterior, companiile offshore prin intermediul adresându-se la executorii judecătorești, încasează din conturile de corespondență a companiile din Federația Rusă printr-o bancă din Republica Moldova - Moldindconbank, pentru încasarea sumelor de bani în baza ordonanței judecătorești.

A șasea etapă: Executorul judecătoresc se adresează la Moldindconbank, unde companiile care erau fidejusori și garantau cu propriile mijloace bănești executarea contractului între doi agenți economici din zona offshore pe conturile corespondente în banca Moldindconbank se încasau banii companiilor rusești.

A șaptea etapă: Ulterior, banii primiți de către executorul judecătoresc erau transmise creditorilor companiilor offshore reprezentate de către cetățeni din Ucraina. 

Procurorii anticorupție au menționat că scema de spălare de bani este complexă, de aceea ancheta a durat mai mult de doi ani. 

VEDEȚI ÎN DOCUMENTUL DE MAI JOS SCHEMA ÎN DETALII: