Saci cu bani din Rusia urmau să treacă prin Moldindconbank. CNA i-a oprit

Deocamdată, nu se precizează suma, dar se vehiculează că ar fi vorba vorba de sute de milioane de dolari.

Într-un comunicat de presă CNA se spune că Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor (SPCSB) pe 16 mai, în urma instrumentelor aplicate de către SPCSB al CNA, a fost stopat fluxul de mijloace băneşti tranzitate pe conturile corespondente ale 19 instituții financiare din Federaţia Rusă deschise la Moldindconbank SA către diferite companii off-shore cu conturile deschise în bănci din Letonia. Acțiunile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale, pornită la 14.02.2014, conform elementelor constitutive ale componenței de infracțiune, pe faptul tranzitării mijloacelor băneşti prin conturile corespondente ale băncilor din Federaţia Rusă, deschise în BC Moldindconbank S.A., în baza unor ordonanţe judecătorești.  

Pentru identificarea provenienței exacte a mijloacelor bănești executate silit de către executorii judecătorești şi a beneficiarilor acestora, în limita competențelor atribuite, Serviciul a inițiat acțiuni de cooperare externă cu 65 de servicii similare străine, prin intermediul rețelei securizate Egmont: Letonia, Estonia, Cipru, Lituania, Elveția, Germania, Franța, Finlanda, inclusiv Federația Rusă.

Totodată, pentru a avansa în investigarea tipologiei, în anul 2014 Serviciul a diseminat informația acumulată inclusiv Departamentului combaterii crimelor economice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a Federației Ruse. În acest context, în baza informațiilor diseminate, organele de drept din Federația Rusă au inițiat 4 cauze penale în privința a 3 persoane fizice, manageri a instituțiilor bancare şi a băncii din Federația Rusă OAO RUSSKIY ZEMELNIY BANK.

În același timp, CNA dezminte informația că spălările de bani prin băncile din Republica Moldova au continuat și în anul 2015 după ce Ministerul de Interne al Federației, Ruse se declara pe 20 mai că este vorba spălarea a 700 miliarde de ruble rusești (10,6 miliarde USD). Banii erau transferați prin Republica Moldova în companii off shore.