Раскрыта схема конвертации незаконно полученных денег в криптовалюту

Эта группа занималась конвертированием незаконных денежных средств в криптовалюты, впоследствии деньги использовались для покупки наркотиков, передает stiri.md

В течение 10 месяцев нанимали физических лиц, от которых получали за определенную сумму денег доступ к удаленному управлению банковскими счетами.

Впоследствии на карты были переведены средства, полученные от незаконной деятельности, которые были сняты наличными в различных банкоматах на территории Республики Молдова.

Таким образом, подозреваемые, чтобы скрыть незаконное происхождение денег, реализовали схему конвертации денег в криптовалюту (BITCOIN, LITECOIN).

В результате транзакций по конвертации реальных денег в криптовалюту они получили доход в размере около 15% от конвертированных сумм.

Было установлено, что с помощью фиктивных банковских карт было собрано около 2 миллионов леев.

В ходе обыска, проведенного в Кишиневе, в доме подозреваемых были обнаружены и изъяты: несколько технических устройств, банковские карты на имена различных лиц, SIM-карты, а также пакеты с веществами белого цвета и веществами растительного происхождения, похожими на наркотики.

Четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 27 лет находятся под следствием. Согласно действующему законодательству, виновным в совершении подобных преступлений грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.