Скопировать ссылкуПрокуроры задержали подозреваемых в отмывании денег и контрабанде
Двое мужчин в возрасте 47 и 50 лет, члены преступной группировки, были арестованы по подозрению в отмывании денег и контрабанде. Они экспортировали сельскохозяйственную продукцию на основании поддельных документов.
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в их домах в Бельцах и Единцах.
В период 2018-2019 годов подозреваемыми были учреждены компании с краткосрочной деятельностью, посредством которых осуществлялись денежные переводы, а для того, чтобы аргументировать снятие денег с банковских счетов, преступники представляли банковским учреждениям поддельные документы на покупку зерновых продуктов у физических лиц.
В течение указанного периода подозреваемые отмыли таким образом около десяти миллионов леев.
Если их признают виновными, им грозит до 10 лет тюрьмы и штраф, применяемый к юридическим лицам, в размере от 650 000 до 800 000 леев, либо ликвидация компании.
А в случае преступления, связанного с контрабандой, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет, а фирма, в соответствии с законом, наказывается штрафом в размере от 300 000 до 550 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность, либо следует ликвидация компании.
Скопировать ссылку
