По информации прокуратуры, подозреваемые получали от потерпевших доверенности, которые предоставляли им широкий спектр действий от имени жертв, в том числе создание банковских счетов на имена людей с правом затребовать деньги, которые впоследствии вносились на эти счета. Потерпевшие при этом не знали, что кто-то еще имеет право снимать причитающиеся им деньги.Преступная группа действовала с 2016 года и по настоящее время. Ее члены открыли счета на имена нескольких лиц в банках за пределами страны. На основании доверенностей, подписанных жертвами для проведения других операций, подозреваемые похитили с их счетов в общей сложности около 200 тыс. леев.В результате обысков, проведенных у подозреваемых, были обнаружены и изъяты доказательства, подтверждающие их вину. По данному факту было возбуждено два уголовных дела: кража, совершенная организованной преступной группой и использование поддельных официальных документов. Подозреваемые рискуют получить тюремное заключение на срок до 6 лет и штраф в размере до 167 500 леев.
