Скопировать ссылкуПрокуроры проводят масштабные обыски по делу об отмывании денег
Прокуроры ПБОПОД совместно с Управлением по борьбе с отмыванием денег НЦБК проводят 35 обысков в муниципии Кишинев и городе Единец в рамках уголовного дела, связанного с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
По информации источников, речь идет о преступной группе, созданной тремя местными компаниями и семью физическими лицами, сообщает deschide.md.
Подозреваемые разработали схему отмывания денег, полученных в результате уклонения от уплаты налогов. В результате их преступной деятельности, государственному бюджету был нанесен ущерб, превышающий сумму в 10 миллионов леев.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что, в целом, преступная группа "помогала" фиктивными документами разным физическим и юридическим лицам, которые хотели продать сельскохозяйственную продукцию (особенно яблоки) без уплаты налогов. Впоследствии члены группы снимали со специально предназначенных карт деньги, полученные мошенническим путем. В целях отмывания денег подозреваемые даже прибегли к обмену валюты на биткоины.
К изумлению прокуроров члены группировки даже не пытались замаскировать свою преступную деятельность. Документирование их незаконной деятельности было проведено на основании перехватов по открытой линии связи, по которой подозреваемые не стесняясь обсуждали получаемые миллионы.
Орган уголовного преследования должен установить возможные связи подозреваемых с некоторыми государственными учреждениями, но это, как сообщают источники, станет известно в последующие дни.
Фото: deschide.md
Скопировать ссылку
