Prima cauză din dosarul Caravita: Acuzatul și-a recunoscut vinovăția

Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), acuzatul a recunoscut vinovăția sa în „spălare de bani, infracțiune ce a cauzat prejudicii deosebit de mari Băncii de Economii”.

În fapt, inculpatul a recunoscut că, având intenţia de a camufla provenienţa a 2 800 000 de euro, sustrase de la BEM, a efectuat tranzacţii fictive cu alte companii în vederea rambursării mijloacelor financiare creditate. Schemele, prin intermediul cărora au fost spălaţi banii, au vizat zeci de firme autohtone, dar şi din zona off-shore. În prezent, inculpatul se află în arest, iar dacă va fi găsit vinovat riscă până la 10 ani de închisoare, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Potrivit Procuraturii Generale, inculpatul, încercând să camufleze cele 2, 8 milioane de euro sustrase de la BEM prin credite acordate companiilor pe care le gestiona, având ajutorul persoanelor din cadrul băncii, a realizat tranzacții fictive pentru a restitui banii creditați.

Actualmente, potrivit instituției, „inculpatul se află în stare de arest, iar dacă va fi recunoscut culpabil de cele incriminate de procurori, el riscă până la 10 ani închisoare”.

Menţionăm că, în iulie 2015 CNA şi procurorii anticorupţie au reţinut patru persoane în cadrul unui dosar care vizează fraudele de la Banca de Economii. Asta după ce a fost efectuat un complex de acţiuni de urmărire penală, inclusiv percheziţii, în urma cărora au fost ridicate probe materiale relevante pentru dosar.