Скопировать ссылкуПреступная сеть «отмыла» 118 млн леев
Преступная сеть, занимавшаяся отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, была ликвидирована.
По данным Национального антикоррупционного центра, через криминальные схемы были «отмыты» 118 млн леев, а государственному бюджету нанесен ущерб на сумму еще 7 млн леев, сообщает NOI.md.
За последний год руководители двух местных компаний легализировали и ввели в законный оборот 118 млн леев, используя фиктивные контракты и фальшивые записи в документах бухгалтерского учета.
В результате проведенных обысков, офицеры НАЦ выявили, что товары, которыми оперировали фирмы, существовали только на бумаге. Было также установлено, что эти компании нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 7 млн леев через уклонение от оплаты НДС.
По этим фактам было возбуждено уголовное дело за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Скопировать ссылку
