Преступная группировка подозревается в нанесении ущерба бюджету в 1.8 млн

Среди них основатели, руководители и сотрудники компаний , занимавшихся различными видами деятельности, включая продажу товаров народного потребления и охранные услуги, independent.md.

В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые вступили в сговор с еще не установленными лицами, занимающимися бухгалтерией, учетом, финансовой и фискальной деятельностью с целью скрыть доходы.

В ходе обысков были изъяты документы, подтверждающие ведение двойного учета и проведение фиктивных сделок. 

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф в размере от 167 500 до 267 500 леев или лишение свободы на срок до шести лет.