Правоохранители провели 14 обысков по подозрению в отмывании денег

Таким образом, в ходе уголовного расследования и специальных следственных мероприятий правоохранители определили, что в период с 2016 по 2018 год, лица, управляющие несколькими компаниями, создали схему уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость и подоходного налога. Ущерб государству превышает 8 млн леев, сказано в пресс-релизе прокуратуры.

Согласно обстоятельствам дела, различные компании, преследуя цель уклонения от уплаты налогов и получения наличных средств от своей деятельности, обращались к подозреваемым за помощью. Правонарушители вели фиктивные налоговые счета, в которых была указана доставка и продажа товаров, которые не существовали де-факто. В обмен на эти несуществующие товары агент-бенефициар перечислял деньги на счет фиктивных предприятий, там их "отмывали" и передавали наличными назад, с удержанием определенного процента со сделки.

Было задержано 4 человека, которых подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах. Данное преступление предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, или штраф в размере от 13 000 до 16 000 условных единиц. Также они подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Данное преступление  предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет или штраф в размере от 5000 до 7000 условных единиц.