Скопировать ссылкуПолиция арестовала скупщиков металлолома по подозрению в мошенничестве
Несколько молдавских предпринимателей, которые занимаются сбором металлолома, были обвинены в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.
15 августа сотрудники органов правопорядка провели 22 обыска на пунктах сбора металлолома и в офисах 2 коммерческих предприятий, которые занимаются скупкой металла. Также были осмотрены дома и машины руководителей этих фирм, передает tv8.md.
Полицейские установили, что компании заносили в бухгалтерский учет документы о приобретении лома на имя умерших или находящихся за рубежом граждан. Они покупали лом и отходы цветных металлов, указывая в документах завышенные расходы. Это позволяло им значительно снизить сумму налогов.
Один из экономических агентов, начиная с 2014 года, указал в бухгалтерской отчетности более 95 млн леев завышенных расходов.
Во время обысков полицейские изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, книжки и электронные носители, в которых содержится информация о незаконной деятельности подозреваемых. Также у них было найдено 20 мобильных телефонов, около 200 000 леев и более 3 000 долларов США.
Служители правопорядка нашли у подозреваемых 350 тонн металлолома без документов.
Администратор и основатель обеих компаний владеет недвижимостью и автомобилями, которые стоят десятки миллионов леев.
7 подозреваемых были задержаны и арестованы на 30 дней.
Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Скопировать ссылку
