Полиция разоблачила схему международного отмывания денег через оффшоры

Заместитель начальника Департамента полиции МВД Ион Бодруг заявил на вчерашней пресс-конференции, что члены группировки получали баснословные доходы от обмена валют, банковских переводов на различные счета в оффшорных зонах и транспортировку наличных в Украину и другие страны.

В настоящее время были установлены личности шести членов этой группировки, в возрасте от 27 до 45 лет, родом из северных районов республики, а также из Кишинева.

"В результате расследования было установлено, что у каждого члена группировки была своя четкая роль и определенная сфера деятельности. Они действовали по следующему плану: одни собирали денежные средства в столице и Бельцах с хозяйствующих субъектов, которые вели двойную бухгалтерию, их цель состояла в отмывании денег. Другие же члены группировки специализировались на пересечении украинской границы. В зависимости от запроса клиента, деньги, незаконно вывозимые из страны, обменивались на иностранную валюту, перечислялись на различные банковские счета в оффшорной зоне или же транспортировались в любую точку назначения", - пояснил Ион Бодруг.

В ходе обысков были изъяты оружие и боеприпасы (на владение некоторыми было разрешение, другие же единицы оружия хранились незаконно), «черная бухгалтерия» и список людей, занимавшихся этой деятельностью. Более того, было обнаружено около 12,5 млн. леев.

Если члены группировки будут признаны виновными, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.