Скопировать ссылкуПолиция расследуют схему вывода денег из России через Молдову
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдову почти 700 млрд руб. В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии.
Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдовы и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией в российское МВД.
В письмах описывается "крупномасштабная схема" вывода средств с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы", суть которой такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.
Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы - это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и, по их заявлениям, не были осведомлены о своем участии в договорах - их подписи были сфальсифицированы.
В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией РМ возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
Скопировать ссылку
