Скопировать ссылкуПБОПОД и НЦБК задержали 5 человек по делу о незаконном яблочном бизнесе
5 человек были арестованы, а 8 предъявлены официальные обвинения после того, как сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и НЦБК раскрыли мошенническую деятельность преступной группировки.
Группировка занималась уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег в особо крупных размерах. Целью ее членов была фиктивная продажа товаров сельскохозяйственного производства, особенно яблок, получение незаконных доходов и уклонение от уплаты государственных налогов, сообщает bani.md.
По словам заместителя главы ПБОПОД Виталие Бусуйок, слежка за деятельностью группировки велась в течение трех месяцев. В общей сложности была зарегистрирована незаконная прибыль в размере 6 миллионов леев, полученная в результате уклонения от уплаты налогов, а еще 65 миллионов леев стали результатом отмывания денег.
Организаторы группировки проживают в Кишиневе. Они были задержаны на прошлой неделе, 26 января. Их также обвиняют в фальсификации документов и ложных заявлениях в адрес государственных учреждений.
Криминальная группировка была хорошо организована, каждому ее члену была отведена отдельная роль. Более того, некоторые члены банды не знали о существовании других. Они подделывали бухгалтерские документы для легализации происхождения сельскохозяйственной продукции, на основании которых юридические лица затем переводили денежные средства.
В рамках следственных мероприятий было установлено, что деньги получались через три банка в Кишиневе. Карточки находились у организаторов группировки, которые снимали деньги в банкоматах и передавали производителям сельскохозяйственной продукции. По итогу члены группировки фальсифицировали отчеты для налоговой, уклоняясь таким образом от уплаты налогов, что привело к нанесению ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах.
Скопировать ссылку
