Patruzeci de percheziții în România, într-un dosar de contrabandă cu țigări din Republica Moldova

Țigările de contrabandă erau introduse în România de către palierul moldovenesc al grupărilor.

Activitatea grupărilor a fost destructurată în urma a 40 de percheziții domiciliare, desfășurate în mai multe localități din judeţul Botoşani de procurorii DIICOT, astăzi, 15 martie 2017.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu anul 2014, pe raza judeţului Botoşani s-au constituit mai multe grupuri infracţionale organizate formate din mai mulţi membri, care s-au asociat în baza unor înţelegeri prealabile pentru a obține profituri ilicite din contrabandă. Aceștia introduceau în mod repetat în România, țigări din Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă. De asemenea, membrii grupării desfășurau acțiuni de colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, predare şi vânzare a ţigărilor.

Potrivit procurorilor, între aceste grupări s-au dezvoltat relaţii de cooperare prin intermediul unora dintre membri care, pentru maximizarea profiturilor ilicite obținute, au acționat în cadrul a 2 grupuri infracționale.

Membrii grupurilor au aprovizionat în permanenţă piaţa neagră a țigărilor, dezvoltând o adevărată economie subterană prin numărul de persoane implicate în activitatea de vânzare a ţigaretelor, cantităţile rulate şi frecvenţa livrărilor de ţigarete.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că cele 2 grupuri infracţionale au acţionat  în zona de nord-est a județului Botoșani, la frontiera cu Republica Moldova, ţigările de contrabandă fiind introduse în România de către palierul moldovenesc al grupărilor, prin zona de frontieră adiacentă localităților Rediu – Rădăuți-Prut – Cotu Miculinți, de unde erau preluate, transportate, depozitate și comercializate de către membrii grupurilor infracționale pe piața neagră din județul Botoșani.

În acest caz a fost pornit un dosar pentru contrabandă și trecerea ilegală a frontierei, iar 38 de persoane urmează a fi aduse pentru audieri la sediul DIICOT din Botoşani.