Opt cetățeni străini, reținuți de CNA pentru spălare de bani

Aceştia sunt bănuiţi de asociere, înţelegere şi complicitate la comiterea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari, scrie Bani.md.

Cei opt ar fi venit în Republica Moldova cu scopul de a utiliza sistemul bancar autohton pentrusustragerea şi tranzitarea mijloacelor băneşti cu provenienţă ilicităde pe conturile corespondente ale unor bănci din străinătate, sumele vehiculate cifrându-se la sute de milioane de euro.

Potrivit informaţiilor deţinute, unul dintre membrii grupului a fondat în 2013 pe teritoriul Republicii Moldova o companie cu scopul atragerii investiţiilor străine pentru producerea automobilelor sportive cu motoare electrice (maşini utilizate la raliurile Paris-Dakkar). De facto, compania a fost utilizată pentru facilitarea accesului în ţara noastră a membrilor grupării specializate pe fraude bancare şi spălare de bani. Astfel, persoanele vizate au intrat pe teritoriul ţării, acoperindu-se cu calitatea de investitori străini.

Aflându-se pe teritoriul ţării, membrii grupului comunicau între ei despre pregătirea şi realizarea mai multor tranzacţii bancare frauduloase de proporţii, de tip SWIFT şi DTC, prin intermediul unor conturi din mai multe bănci străine.

Pentru realizarea tranzacţiilor frauduloase, membrii grupului ar fi implicat „hackeri”, sarcina cărora era de a pătrunde nesancţionat în sistemele informaţionale ale băncilor, cu ajutorul informaţiilor specifice puse la dispoziţie de membrii grupului şi realizarea operaţiunilor bancare fără autorizarea acestora de către persoanele responsabile din aceste bănci. Potrivit investigaţiilor preliminare, membrii grupului deja planificaseră efectuarea unui şir de operaţiuni bancare frauduloase prin intermediul unei bănci comerciale din Republica Moldova, deschizând un şir de conturi bancare.

În urma analizei probelor acumulate în procesul de urmărire penală, CNA şi procurorii au stabilit că bănuiţii aveau la dispoziţie câteva scheme de sustragere a banilor de pe conturile băncilor străine prin intermediul entităţilor financiare din Republica Moldova.

În prezent, toate persoanele se află în custodia CNA pentru 72 de ore. Totodată, CNA a informat despre deconspirarea schemei misiunile diplomatice şi instituţiile de drept din ţările de origine a cetăţenilor reţinuţi, solicitând în acelaşi timp suport informaţional privind implicarea persoanelor vizate în activităţi infracţionale pe teritoriul altor state.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pe faptul spălării banilor în proporţii deosebit de mari.