Скопировать ссылкуОдин из фигурантов дела, связанного с мошенничеством в ВЕМ, пытался покинуть страну
Руководительница компании DOVASTRA, причастной к мошенническим схемам в Банка де Экономий, была задержана в аэропорту при попытке покинуть страну. Об этом сообщает НЦБК.
По словам правоохранителей, женщина неоднократно игнорировала повестки следователей и не являлась на допросы.
Задержание произошло в Кишиневском международном аэропорту.
Сейчас задержанная отвечает на вопросы следствия.
Отметим, что ранее четверо представителей фирмы "Каравита", из которых двое - родственники лидера ЛДПМ Влада Филата, задержаны по делу о банковских махинациях. Их поместили под стражу на 30 дней. Такое решение принял суд сектора Буюканы. Всем четверым предъявили обвинение в отмывании денег.
Следователи представили две схемы, по которым был нанесён ущерб Banca de Economii. Первая схема показывает, что две компании Caravita SRL и Business Estate Investment SRL получили кредиты в размере 22 и 30 миллионов леев соответственно.
Вторая схема намного сложнее. Caritas Grup, фирма, подконтрольная администраторам двух вышеназванных фирм, взяла кредит в размере почти двух миллионов 800 тысяч евро. Согласно прокурорам, Caritas Grup - фирма-фантом, и банк не имел право выдавать кредит. Деньги прошли через несколько офшорных фирм и компаний - нерезидентов. Из латвийского банка они дошли до компаний Caravita и Business Estate Investment. Из этих денег они вернули два кредита на общую сумму всего 52 миллиона леев.
Скопировать ссылку
