Обыски в столице по делу об отмывании денег: семь миллионов евро незаконно переведены в страну

Сообщается, что были проведены обыски в нескольких местах в столице, включая офисы компаний и жилые помещения подозреваемых.

Организованная преступная группа, состоящая из нескольких человек в возрасте от 40 до 60 лет, с 2021 года по настоящее время, по версии следствия, разработала схему по сокрытию незаконного происхождения значительных сумм денег, полученных от преступлений, совершенных в других странах, в основном мошенничества.

При помощи ряда финансовых операций они искажали данные о происхождении и назначении средств, вводя суммы в легальный оборот.

В результате 10 обысков правоохранители разоблачили сложную схему финансовых транзакций, направленных на "очищение" грязных денег.

Двое мужчин, среди которых итальянец в возрасте 52 и 59 лет, арестованы на 30 суток. Расследование будет продолжено.