Обыски прошли в четырех населенных пунктах по делу о контрабанде сигарет

Обыски проведены по делу о контрабанде сигарет в пункте пропуска Вулканешты-Виноградовка, где недавно было обнаружено более 3,8 млн. сигарет, передает anticoruptie.md

"Обыски проводились в домах, автомобилях учредителей и администраторов компаний, занимающихся импортом, производством и сбытом табачных изделий, а также в штаб-квартирах, офисах, производственных отделах, складах и коммерческих магазинах", - говорится в заявлении PCCOCS.

По словам того же источника, в результате обысков были изъяты устройства связи и хранения информации, бухгалтерские документы, бухгалтерские проводки по двойной бухгалтерии, а также образцы сигарет и сырья для сравнительной экспертизы по отношению к изъятым на пограничном пункте Вулканешты-Виноградовка.

Были изъяты поддоны с упаковочными материалами для сигарет с фальшивыми датами производства в прошлом, которые предположительно использовались для введения следственных органов в заблуждение при сравнении контрабандных партий с партиями, произведенными расследуемыми компаниями.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что сигареты были как официально, так и незаконно произведены. Затем они перевозились и продавались в СНГ и страны-члены ЕС в больших количествах, принося огромные доходы.

"Лица, проходящие по делу, совершали фиктивные сделки с сырьем на миллионы леев другим компаниям, в том числе в приднестровском регионе, которые не могут быть идентифицированы на данном этапе расследования, так что товары не могут быть отслежены властями", - добавляется в заявлении PCCOCS.

Так, 1 августа прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками INI, пограничной полиции и таможенной службы раскрыли схему контрабанды в пункте Вулканешты - более 3,8 миллиона сигарет различных торговых марок с местными акцизными марками.

Грузовик представлял собой зарегистрированный в Румынии прицеп с опечатанной дверью, так как грузовик следовал транзитом - пространство, в котором была замаскирована контрабанда.

Грузовиком управлял 38-летний водитель из Молдовы, который въехал в Молдову через Джурджулешты 31 июля. Во время допроса водитель отказался сотрудничать со следственной группой и уклонялся от дачи показаний. Он был задержан на 72 часа.