Скопировать ссылкуНЦБК: Около 20 миллионов леев были похищены из бельцкого водоканала
Около 20 миллионов леев были выведены из бельцкого водоканала (Regia Apă-Canal Bălţi). Такая цифра содержится в предварительном отчете Финансовой инспекции, которая констатировала ущерб предприятия. Позднее эти деньги были отмыты для придания им законного статуса.
По этому факту возбуждены два уголовных дела.
Исходя из материалов расследования, за период 01.01.2013-26.12.2016, руководство муниципального предприятия, используя служебное положение, заключило контракты с десятками компаний и физических лиц. По договорам компании должны были предоставлять водоканалу имущество и услуги, которых в реальности не существовало. Таким образом, муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере около 20 миллионов леев.
В то же время, экономические агенты и физические лица, с которыми заключал договора водоканал, производили отмывание денег через заключение фиктивных сделок. В рамках уголовного преследования выяснилось, что оба преступления были совершены одними и теми же людьми.
Сегодня сотрудники территориального управления НЦБК Север и прокуроры провели обыски у 30 экономических агентов и 17 физических лиц в северных и в центральных районах страны. В ходе следственных мероприятий были изъяты: черная бухгалтерия, носители информации и около 400 000 леев.
Следователи продолжают изучать доказательства и определяют круг подозреваемых. Уголовное дело ведется под наблюдением антикоррупционной прокуратуры.
Скопировать ссылку
