Новые обыски проходят по делу Pro Imobil

Информация была подтверждена для Realitatea.md заместителем руководителя PCCOCS Виталием Бусуйок.

Днем ранее 30 агентов по недвижимости, работающие в компании, дали показания по поводу мошеннической схемы управления деятельностью компании.

Агентство Pro Imobil может остаться без лицензии в случае, если собранные вещественные доказательства будут рассмотрены и вызовут резонные подозрения налоговой службы.

Напоминаем, что первые обыски были проведены неделю назад. Тогда сотрудники органов правопорядка обнаружили и изъяли информационные системы, компьютеры, контрольно-кассовые аппараты, запоминающие устройства, носители информации, содержащие файлы с данными систем видеонаблюдения, бухгалтерскую документацию, черновые записи и печати. Конфискованные предметы и документы подтверждают мошенническую деятельность агентства недвижимости. Кроме того, в ходе обыска было обнаружено около 400 000 леев, которые не были включены в бухгалтерский учет.

Уголовное расследование было начато 24 августа 2017 года PCCOCS на основании обоснованных подозрений в уклонении предприятия от уплаты налогов в особо крупных размерах. По словам прокуроров, в период с 2015 по 2017 год компания Pro Imobil Grup не внесла в государственный бюджет более 5 млн леев налогов, скрыв данные о реальных доходах и расходах.