Скопировать ссылкуНазваны имена граждан Молдовы, вовлеченных в офшорный скандал
В списке людей, воспользовавшихся услугами юридической компании Mossack Fonseca, откуда произошла утечка 11 миллионов конфиденциальных документов относительно офшорных компаний, фигурирует несколько граждан РМ.
Согласно документам, которыми завладел международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), 22 бизнесмена Республики Молдова использовали офшорные компании для сокрытия имущества и уклонения от уплаты налогов.
Граждане Молдовы, которые фигурируют в списке:
1. Анатолий Стати и пять офшорных компаний, которые связаны с его деятельностью: Terranova Worldwide S.A., Montvale Invest Ltd., Lorrin Invest Limited, ASCOM OIL COMPANY LTD., PELLAT INTERNATIONAL LTD.
Стати – молдавский бизнесмен, считающийся одним из самых богатых людей в стране. Его состояние оценивается в два миллиарда долларов. Он является основателем, президентом и генеральным директором компании Ascom Group еще с 1994, деятельность которой сосредоточилась на нефтяном бизнесе в Казахстане и Судане.
Ниже отмечены остальные молдавские бизнесмены, упомянутые в офшорных расследованиях:
2. Антон Гончарук - IMPEXTRADEGROUP LTD.
3. Николае Богус – Arlington Partners Ltd.
4. Корнел Жабинский – IMPEXTRADEGROUP LTD.
5. Морган Чевассус – OCEAN TOWN CONSULTANT LIMITED и Morgan CHEVASSUS.
6. Александр Татарчук – Setland Impex S.A.
7. Александр Попов – Jacobs Trading Limited.
8. Анатолий Куличенко – Knox Industry Limited.
9. Марчел Граждиеру – AMBOSELT UNIVERSAL INC.
10. Михаил Вайнер – Setland Impex S.A.
11. Сергей Касаткин – AMBOSELT UNIVERSAL
12. Виктор Бостан – AMBOSELT UNIVERSAL.
13. Ольга Солохина – ZENAVOLT DEVELOPMENT LTD.
14. Наталья Годорожа – SUCCESS INVESTCORP LTD.
15. Октавин Цуркан – WoodGreen Management Limited.
16. Олег Огурцов – Logic Net Company spol. s.r.o. Ltd.
17. Василе Василичиус – Delpoint Ltd.
18. Василий Ананийчук - Konte Group, Ltd.
19. Василий Аннийчук – Konte Group, Ltd.
20. Виктор Харбуз – TONDERSTEAD LTD.
21. Владимир Катерноза – MALVEM OLDINGS LTD.
22. Владимир Крамаренко – KNOX INDUSTRY LIMITED.
3 апреля Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты расследования об офшорах, связанных с панамским регистратором Mossack Fonseca. В них среди прочих обнаружены счета 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 политиков и официальных лиц и 29 миллиардеров из списка богатейших людей Forbes.
Скопировать ссылку
