Скопировать ссылкуНа севере страны задержаны члены ОПГ, промышлявшие производством контрафактного алкоголя
Правоохранительные органы пресекли незаконную деятельность группы лиц, подозреваемых в организации мошеннических схем по уклонению от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.
По данным полиции, согласно материалам уголовного преследования, с начала 2020 года и по настоящее время члены преступной группы на севере страны, преследующие цель уклонения от уплаты налогов и получения „наличных”, создали преступную схему подделки и продажи алкогольной продукции.
Было установлено, что каждый член группы выполнял свою роль: закупка этилового спирта без документов происхождения, подготовка упаковки и контейнеров, приготовление поддельных алкогольных напитков и их продажа как физическим, так и экономическим агентам по всей стране.
В результате обысков, проведенных полицией, было обнаружено и изъято 22 153 пустых бутылки объемом 0,5-0,7 л с поддельными этикетками, принадлежащими известным компаниям - производителям спиртных напитков в стране, 765 литров спирта золотисто-желтого цвета и 125 литров бесцветного спирта, в том числе 395 литров этилового спирта, а также 1500 поддельных акцизных марок. В то же время были обнаружены 500 000 леев.
Четыре человека, подозреваемые в причастности к совершению преступлений, были задержаны на 72 часа, а еще пятеро находятся под следствием на свободе.
Виновным в уклонении от уплаты налогов, грозит тюремное заключение сроком до 5 лет, а за отмывание денег в особо крупных размерах, грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Скопировать ссылку
