На КПП у водителя обнаружена крупная сумма незадекларированной валюты

Случай был зарегистрирован вчера на таможенном посту «Леушены», передает noi.md

На основании накопленных доказательств подозреваемый был задержан на 72 часа для дальнейшего расследования. 

Согласно материалам дела, расследованного сотрудниками Таможенной службы под руководством ПБОПОД, деньги были обнаружены таможенниками при въезде в страну в рюкзаке одного из водителей автобуса, прибывшего из Великобритании, на основании оперативной информации Службы информации и безопасности.

«Мужчина является гражданином Республики Молдова, уроженец Кишинева, ему 47 лет. Он пытался перейти границу пешком, с рюкзаком за спиной, надеясь, что ему удастся избежать специализированного контроля. Однако таможенники заметили его, когда он направлялся в сторону въезда в Республику Молдова, находясь за контрольной линией. Мужчину остановили и подвергли проверке», – сообщает ПБОПОД. 

После изъятия денег сотрудники правоохранительных органов определили, что сумма, найденная в рюкзаке, составляет более 84 000 фунтов стерлингов. 

По данному случаю возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды товаров, стоимость которых превышает 8000 условных единиц (400 000 леев). В ходе расследования уголовного дела правоохранители устанавливают происхождение денег, лиц, причастных к преступной схеме, а также другие обстоятельства, имеющие значение для дела. 

На основании накопленных доказательств подозреваемый был задержан на 72 часа для дальнейшего расследования. По закону подозреваемый считается невиновным до вынесения окончательного решения суда.