Скопировать ссылкуМошенники обманули молдавские банки на 15 миллионов евро
Группе мошенников удалось обманным путем получить в нескольких банках Молдовы кредиты на общую сумму в 15 миллионов евро. В мошеннической схеме, вероятно, замешаны и работники финансовых учреждений, выдававших ссуды.
Кредиты выдавались на основе документов, выданных компаниями по оценке недвижимости, которые в свою очередь намеренно завышали рыночную стоимость, передаваемых в залог банкам объектов. Таким образом, злоумышленникам удалось получить в банках 5,2 миллиона евро и 164 миллиона леев.
Как только кредит перечислялся на счета компании, деньги тут же выводились за границу - в пользу, никому неизвестных, оффшоров из Кипра, Панамы и т. д.
Правоохранительные органы предполагают, что соучастниками мошенников были банковские служащие, которые намеренно закрывали глаза на несоответствия между реальной стоимостью залога и суммой выдаваемых кредитов. Полиция уже провела ряд обысков в офисах компаний и по местожительству банковских клерков.
Подозреваемым, в случае доказательства их вины, грозит тюремный срок до 15 лет по статье «Мошеничество». Работники банка проходят по статьям «Нарушение правил кредитования» с не менее тяжкими наказаниями.
Скопировать ссылку
