Moldovenii, complici la evaziune fiscala in Romania

Sursa: cuvintul.md
Zeci de firme cu datorii de milioane de dolari din Rominia sunt cesionate cetatenilor moldoveni

# Primesti 300 de dolari si devii proprietar al unei firme cu datorii de 1,5 mil. dolari
# 4 tineri din satul Bacioi au devenit proprietari a 26 de firme cu datorii totale de circa 10 milioane de dolari
# Persoanele implicate risca inchisoare de pina la 3 ani daca intra pe teritoriul Rominiei

Afacerea incepe de la anunturi plasate in ziar

„Preiau firme cu datorii fata de buget, banci, firme de leasing, furnizori, prin Registrul Comertului (Oficiul National al Registrului Comertului din Rominia (OMRC) n.a.). Se preia intreaga contabilitate, se schimba si domiciliul fiscal”. Este unul dintre anunturile care pot fi gasite fara nicio greutate pe site-urile de profil din Rominia. Iata unele dintre ele: http://www.anunturipenet.ro/cumpar-firma, http://www.cumparfirme-preluari.com/index.html, http://www.anunt.net/anunt/cumpar+firme+cu+datorii Anunturile sunt plasate, potrivit site-ului specializat www.antitepari.ro, de persoane care se prezinta ca si consultanti fiscali. Dar sunt si cazuri in care avocati, juristi si chiar firme de avocatura plaseaza asemenea anunturi.

Comisioanele percepute sunt de 2-10% din datoriile firmei, dar minim 500 de euro (un an in urma taxa minima era 1000 de euro n.a.) la tranzactie, dupa cum se precizeaza chiar in anunturi.

In Republica Moldova nu am gasit deocamdata asemenea instiintari, dar ne-am convins ca asta nu inseamna deloc ca aceasta forma de evaziune fiscala din Rominia nu s-a extins si la noi. Dimpotriva. Investigatiile noastre arata ca moldovenii participa foarte activ la tranzactiile care permit afaceristilor romini sa scape de firmele cu datorii. Am identificat citeva grupuri de cetateni din Moldova pe ale caror nume au fost cesionate zeci de firme. Mult mai mare este numarul persoanelor singulare care au fost atrase in aceste afaceri – de ordinul sutelor.

Primesti 300 de dolari si devii proprietar de firma

Valentina Vieru, o tinara din Chisinau, a acceptat cu ceva timp in urma sa devina actionar unic si administrator al societatii comerciale Seraplus Comercial SRL din Constanta, care, dupa cum s-a constatat ulterior, a prejudiciat bugetul Rominiei cu 5,3 mil. lei rominesti (circa 1,5 mil. USD). „M-a rugat un prieten din Causeni sa merg cu el la Constanta si sa semnez niste documente, pentru ca o firma sa poata importa petrol din Bulgaria. Mi-a promis 300 de dolari, pe care nici nu i-am primit. Cel care mi-a promis mi-a spus ca a suportat cheltuielile de plimbare, cazare si mincare la Constanta si ca acestea ar fi depasit de citeva ori valoarea recompensei. Nu-mi amintesc nici macar cum se numea firma si unde se afla. Documentele le-am semnat la o banca si la un notar”, spune Valentina Vieru. Astfel ea a devenit administrator si proprietar al unei firme din Rominia. Fata s-a aratat surprinsa cind a aflat ca de fapt a preluat o firma cu datorii atit de mari, sustinind ca cei care i-au propus sa participe la aceasta afacere, i-ar fi dat asigurari ca nu va avea nicio problema. Valentina Vieru a mai adaugat ca prietenul ei ar mai fi fost implicat in asemenea afaceri.

Moldovenii care au preluat firme rominesti cu datorii ar putea fi dati in urmarire

Acum Valentina Vieru spune ca nu stie ce sa faca cu firma pe care a preluat-o si mai ales cu datoria acesteia. SC Seraplus Comercial SRL Constanta a fost infiintata in octombrie 2008 si are un capital social subscris de 200 de lei. Administrator si asociat unic al firmei a fost un barbat pe nume Asam Raim, iar sediul de facto al firmei era chiar in apartamentul acestuia de pe bd. Alexandru Lapusneanu 90-92, bloc L37, scara B, et.p, ap. 22 din Constanta. La nici patru luni de activitate, in ianuarie 2009, Asam Raim se retrage si cesioneaza firma catre Valentina Vieru din Chisinau. Am sunat la domiciliul/sediul acestuia, apoi chiar am vizitat de doua ori locatia la 15 si 16 iulie 2010, dar Asam Raim