Moldovean implicat în spălare de bani internaţională

O schemă de spălare a banilor, a unei grupări transnaţionale, din care făceau parte şi cetăţeni moldoveni, a fost descoperită de către Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul CCCEC în colaborare cu Procuratura Anticorupţie şi Serviciul Secret SUA.

Potrivit unui comunicat al CCCEC, ieri 9 august, a fost reţinut în flagrant un student moldovean, care era membru al grupării cu pricina. Din informaţiile preliminare acesta utiliza buletine false pentru a ridica sume de bani de la sistemele bancare de transfer rapid. Banii provineau de la cetăţenii străini. Până acum, studentul inventiv a reuşit să îngrămădească peste 1 milion de lei.

Pe faptul dat procuratura a pornit o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, tînărul, riscă pînă la 10 ani de închisoare.